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摘自《第一财经》徐茂栋占用的资金有多少是信融的钱

樊艳萍

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发表于 2019-7-26 15:56:57 |显示全部楼层
ST 天马(002122.SZ)的情况也同样如此。根据4 月 4 日公告, 2017、2018 年,公司实际控制人及关联方,以商业实质存疑交易占用公司资金,造成公司实际损失 23.79 亿元,加上潜在损失预估,形成的对控股股东和实际控制人债权金额8.04亿元,合计金额达31.8亿元。

  *ST天马3月13日发布的公告显示, 2017 年 12 月26日、29日,其与深圳市东方博裕贸易有限公司(下称“东方博裕”)签订 13 份合同,向东方博裕采购钢材、机器设备等产品。合同签订后三天内,*ST天马就预付了全部6.66亿元采购款。

  2018 年 2 月,*ST天马就其中的11份合同,与东方博裕签订补充协议,约定其中5.666 亿元采购款,应于2018年 9 月 30 日前交货。当年9月5日,*ST天马要求东方博裕解除合同、退还6.66亿元资金。但截至披露日,东方博裕既未交货,也没有退款。

  *ST天马事后调查认为,东方博裕与其控股股东喀什星河创业投资有限公司(下称“喀什星河”)、实际控制人徐茂栋虽不存在关联关系,无法判定是否一致行动人。但喀什星河确认,上述资金流入了喀什星河及徐茂栋控制的其他商业存在主体,东方博裕与喀什星河、徐茂栋存在特殊利益关系。

  除了日常交易,关联收购也是大股东占用上市公司的一大手段。2019年3月13日,*ST天马就一口气撤销了五笔交易,其中四笔均与关联交易有关。

  根据披露,2017 年 8月至12月,*ST天马的附属机构杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)(下称“天马星河”)、子公司喀什耀灼创业投资有限公司(以下简称“喀什耀灼”)、北京星河智能科技有限公司(下称“星河智能”),分别以3.5亿元、1 亿元、1.5亿元、7.5亿元资金,以收购、增资、发起设立等方式,受让、增资杭州拓米科技有限公司(下称“杭州拓米”)、北京天瑞霞光科技发展有限公司(下称“天瑞霞光”)、北京雪云投资管理股份有限公司(下称“北京雪云”)45.4545%、3.23%、45%的股权,以及一家股权投资管理合伙企业约49%的出资额。

  事后调查发现,上述股权投资合伙企业的资金,7.33亿元用于收购北京星河空间科技集团有限公司(下称“星河空间”)100%股权,1000万元用于收购格物致诚(北京)信息技术有限公司(下称“格物致诚”)16.37%股权。而收购这两家公司的交易对手,均为实际控制人徐茂栋的关联方。

  审计机构还发现,天瑞霞光的电子邮箱后缀,与徐茂栋所控制的一家注册在北京的公司一致,且未得到天瑞霞光、徐茂栋不存在关联关系的合理解释。*ST天马由此认定,天瑞霞光及其一人股东李申果,为公司大股东以关联交易占用资金。

  在3月13日的公告中,*ST天马董事会认为,收购杭州拓米、北京雪云时,交易对手及两家公司本身,是否与该公司控股股东、徐茂栋存在关联关系,虽然无法判断,但应认定交易对手与徐茂栋等存在特殊利益关系。

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樊艳萍

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发表于 2019-7-26 16:00:25 |显示全部楼层
希望能帮信融提供些资料,使其能早日兑付出借人的钱

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wkd3528

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发表于 2019-7-26 23:05:17 |显示全部楼层
记得樊发过的一些帖子,感觉在用心,有水平,很善意的帮信融促兑付。问题是骗子齐祥套路太多,再三收割出借人。现在所有出借人要放弃信融还存慈悲的幻想,一切为要回本息是最大前提和目的。出借人的钱无论多少都不是风刮水流来的,都是血汗钱。血汗必要血汗还。要咬住骗子,咬住骗子的一切,坚决要回血汗;要回血钱。愿意看到樊在此点上有方法,有措施,有建树。

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wkd3528

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发表于 2019-7-28 03:31:53 |显示全部楼层
不要期望骗子齐祥还有善心了。下回他还会出花样的。网贷之家新闻;红岭老周要小户打七折才再兑付。违背先期方案,还伙同托发文说借债方官事后有资不抵债风险。这时大户不干,算定是先刮小再割大的套路。结果周不再折七。现在所有出借人要团一起,收集骗子的公司和企业情况,搞清骗子家底及人员,做必要的打算,报案和扭送让骗子坐牢,齐祥极可逼出借人这么做,到时也非做不可。鱼死网破是不得已的最后。大家回到社区来,传报资料信息,做好和齐算总帐。有坚定的维权群吗?请告之。从来就没有什么救世主。

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